作者:小编|更新时间:2016-08-07|点击数:
公告编号:2016-017 证券代码:430221 证券简称:风帆科技 主办券商:长江证券 武汉风帆电化科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式:2016年07月15日,以电话、短 信、邮件的方式通知。 2、 会议召开时间:2016年7月26日 3、 会议召开地点:公司三楼会议室 4、 会议召开方式:现场 5、 会议召集人:董事会 6、 会议主持人:董事长杨磊 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符 合《公司法》及《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。 公告编号:2016-017 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016年半年度报告》的议案 1.议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 武汉风帆电化科技股份有限公司 董事会 2016年7月28日